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　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司面对传统燃油车增速放缓与新能源汽车迅猛发展的市场格局，公司一方面持续巩固传统市场占有率，同时重点加大新能源热管理部件产品的研发与生产力度；另一方面，依托先发优势，积极开拓民用液冷领域前沿产品和市场，锚定主流技术，攻坚高端产品。此外，公司借助国外生产基地布局全球市场，持续夯实全球化业务基础。目前公司核心业务聚焦于汽车领域、液冷领域热管理部件产品的研发、生产与销售。具体产品品类及应用领域如下：

　　汽车发动机热管理部件是确保发动机高效、稳定运行的核心系统组成部分，最重要的包含机械水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体（以下简称“涡壳”）以及机油泵等关键模块。

　　机械水泵作为发动机冷却系统的中枢，负责驱动冷却液实现精准循环调控，保障发动机始终处于最佳热力学工作区间，从而优化性能并提升耐久性。

　　排气歧管承担着整合与导流发动机各缸废气的重要职能，其结构通过流体动力学优化设计，有很大成效避免各缸排气干涉，明显降低背压，有助于提升发动机功率输出。同时，其特殊流道布局可抑制排气噪声，并满足日益严格的排放法规要求。

　　涡壳作为涡轮增压器的核心承载部件，具备铸造工艺复杂、尺寸精度要求高、需在极端高温环境下稳定运行等技术特征。涡轮增压系统通过回收废气能量驱动涡轮，实现进气增压，从而提升发动机进气密度，强化动力输出，并兼顾燃油经济性与低碳排放。随着涡轮增压技术普及率的逐步的提升，涡壳组件市场潜力持续扩大。

　　公司发动机热管理部件中的排气歧管与涡壳产品不仅适用于传统燃油车平台，也完全兼容新能源混合动力系统，展现了其在多元化动力架构中的广泛适配性与技术前瞻性。

　　目前发动机热管理部件产品客户群体广泛分布。国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海汽车、上海大众、一汽大众、奇瑞、赛力斯、长城汽车、广汽、吉利汽车、长安汽车、长安福特、北京汽车、上汽通用五菱、江铃汽车、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、菱特、东风汽车、江淮汽车、潍柴、河南重工、重汽、三一重工、上菲红、康明斯国内合作工厂、理想新晨、北汽动力、东安动力、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、湖南天雁、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、蜂巢蔚领、华域麦格纳、智新科技、奕森科技、宗申航发等150多家。

　　国外市场，公司主要客户有博格华纳、盖瑞特、通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、威茨曼、越南VINFAST、斯堪尼亚、沃尔沃、BOSCH、FUSO、PSI、爱科、丹佛斯、MTU、斯泰兰蒂斯、纳威司达、依维柯集团、博马科技、宝腾、曼、水星海事等50多家。

　　汽车新能源热管理部件产品是为应对新能源汽车日益复杂且精密的温度调控需求而设计，最重要的包含电子泵系列及温控阀系列两大产品线。

　　电子泵系列涵盖三电冷却电子水泵（专用于电池、电机及电控系统的精准冷却）、发动机电子水泵、电子机油泵等核心产品。该系列使用先进的直流无刷电机驱动技术，结合电子集成控制管理系统，实现对液体传输过程流量与压力的高精度可调与智能控制。公司自2009年启动研发，于2011年成功推出首款产品，目前已构建起覆盖13W至40kW宽广功率范围、兼容12V至4kV多电压平台的完整产品矩阵，具备高度的技术适应性与系统集成能力。

　　温控阀系列新产品最重要的包含热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成模块及各变型产品。

　　作为汽车热管理系统的关键执行部件，热管理控制阀通过智能调节冷却液流量，实现加热与冷却回路间的灵活切换，从而高效分配热能或冷能至所需部位。热管理系统集成模块采用高度模块化设计，融合电子水泵、电子水阀、导流板、膨胀水壶、多通阀、控制阀及线束等组件于一体，显著优化了系统架构，在降低整体重量、提升系统可靠性与装配效率方面表现卓越。

　　目前与汽车新能源热管理部件产品供货及建立联系的有奇瑞汽车、理想汽车、广汽埃安、一汽丰田、一汽解放、零跑汽车、越南VINFAST、岚图汽车、蔚来汽车、南京汽车、赛力斯、吉利汽车、长安汽车、宇通客车、中通客车、金龙客车、东安汽车、上海汽车、福田汽车、北京汽车、江淮汽车、阿维塔、拓普、银轮、东风柳汽、江铃汽车、江汽集团、艾默林、上海新动力、苏州弗尔赛、湖北美标、众宇动力、沧州利达、舜驱动力、阿尔特、安徽孚祯、扬州亚星、扬州华光、扬州米亚、江苏新淼、上海亚动、应雪科技、华域麦格纳、戴姆勒、FUSO、美国尼古拉等90多家。

　　公司专注于液冷领域核心热管理部件的研发与制造，主打电子泵系列新产品和温控阀系列新产品，大范围的应用于服务器液冷、数据中心（IDC）液冷、人工智能；充电桩液冷；机器人；5G基站与通信设施；氢能液冷；风能太阳能储能液冷；电力设备；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷；低空经济；核聚变等众多前沿领域。目前公司液冷领域主要客户及建立联系的达80家，有超120个项目正在进行，部分项目已经量产。

　　面对AI算力爆发带来的数据中心热管理挑战，服务器液冷技术已成为高算力密度场景下的关键基础设施，未来市场发展的潜力广阔。公司依托液冷泵自研技术与规模化交付能力，深度绑定国内外头部客户。此外，公司正积极地推进热管理集成模块的研发、推广与迭代，致力于为客户提供从核心部件到系统级的一体化、高效率液冷解决方案，持续驱动数据中心向更高密度、更绿色低碳的未来演进。

　　目前公司已与HP项目、英维克、台达电子、三河同飞、申菱环境、施耐德、维谛、尼德科、宝德、联想、Cooler Master、金運、AVC、超聚变、高澜股份、热传科技、云创智达、海悟、万邦数字、阿科岚德、上海新朋、三快在线（美团）、宝格电子、江苏菉康、比赫电气、英飞源、曙光数创、飞荣达、奕信通、深向科技、富士康等40多家行业领先企业建立了紧密的合作伙伴关系，部分客户项目已实现量产。

　　公司在该领域秉持“国内国际双循环”发展的策略，根据航逸科技阐述：在国内市场，公司以英维克、申菱环境、高澜股份等重要客户为纽带，深度切入HP项目客户体系，以此构筑战略支点，全方面覆盖并引领国内高端市场发展；在国际市场，公司持续迭代产品性能，适配巨头标准，已借助日本、台湾等合作伙伴，获得N项目、W项目、G项目等，成功跻身世界级科技巨头及其核心供应链体系。依托标杆客户形成的支点效应，公司以点带面，加速“飞龙”品牌在全球的价值升维与影响力提升。

　　凭借在新能源热管理核心部件领域所具备的优势，公司产品广泛应用于充电桩、储能、电力设备等关键前沿领域，市场影响力持续提升。公司从始至终坚持以客户的真实需求为导向，积极开发定制化的热管理系统解决方案，不断拓展优质客户群。

　　①充电桩领域：HP项目、小米汽车、L项目、西安天泰、浙江聚熙行、特来电、特倍斯、极电电子、埃泰斯、南京康尼新能源、苏州楚硕、富铭科技、中思达等；

　　②风能太阳能储能液冷、氢能液冷：HP项目、朗进科技、柯诺威、重塑、亿华通、东方电气、华丰燃料、美的、中通客车、宇通客车、绿控传动、安徽明天氢能、BOSCH、康明斯、上海亚动、零熵科技、文轩新能源、新捷鸿电子、湖南致诚、清极能源、吉嘉热控、海卓科技、苏州弗尔赛、三一氢能、浙江汇氢、国创氢能等；

　　④大型机械装备工业液冷：中车时代、中联重科、沃尔沃、水星海事、徐州创铭、超聚变等；

　　随着PC性能的持续跃升与机身设计的日益紧凑，高效散热已成为行业突破瓶颈的关键。在这一趋势下，液冷技术正逐步向高端电竞领域产品进军，成为新一代散热解决方案的重要方向。

　　依托在热管理领域长期积累的技术底蕴，公司精准捕捉市场需求，针对性研发出适配PC产品特性的小型液冷泵，该产品实现低功耗与高散热效能的平衡，能够有效应对高负载运行带来的热挑战，为用户所带来更稳定的使用体验。

　　目前，该款小型液冷泵已进入计算机显示终端对接阶段，部分合作项目正稳步推进，有望借助公司在前沿领域积累的优质客户资源，快速渗透PC液冷市场，为用户所带来更高效的硬件运行体验，助力PC液冷技术实现规模化普及。

　　机器人领域是公司未来发展的策略的重要方向。公司依托现有汽车领域优质客户资源及业务协同，加速布局人形机器人业务，规划了两条并行互补的发展路径：

　　（1）核心零部件延伸：发挥公司在电机、控制器等热管理领域的技术积累和庞大优质客户资源优势，加速向机器人产业拓展，提供核心零部件。同时紧密追踪市场需求与技术趋势，逐步延伸至关节模组等关键部件。

　　（2）液冷方案布局：针对机器人关节等部位日渐增长的液冷散热需求，依托公司在电子泵、温控阀及集成模块等新能源热管理产品上的技术优势，积极布局机器人领域液冷市场。

　　目前企业具有机械水泵800万只/年产能，排气歧管460万只/年产能，涡壳850万只/年铸造产能，机油泵120万只/年，新能源热管理部件产品超900万只/年产能（含民用领域），民用领域产品最高120万只/年产能。

　　作为一家构建集研发、生产、服务于一体的全产业链企业，公司践行精益生产理念，依托“以单定产”的智造模式，凭借极致化的资源配置、超短周期的交付响应、敏捷化的市场适配能力，持续锻造高品质的产品矩阵，树立行业标杆。

　　公司已构筑起覆盖全国的直销网络，拥有自营进出口资质，构建起“国内深耕+国际拓展”的营销格局。在国内市场，聚焦整车及主机厂商配套领域，与头部企业建立共生型供应合作伙伴关系；在国际市场，积极布局全球营销版图，实现高品质的产品与技术方案的全球化输出，彰显中国智造的硬核实力。

　　公司设立高标准研发技术中心，全面统筹技术攻关、产品研制与创新成果转化等全链条工作。公司构建自主研发模式，已打造出组织架构完善、运行机制高效、创新动能充沛的研发创新体系。

　　研发技术中心基于市场洞察与精准需求研判开展新产品研发立项，立项完成后推进产品模型精细化设计，并运用CAE专业仿真分析软件开展全生命周期性能模拟与可靠性测算；以此为基础敲定最优产品技术方案，统筹推进样件试制与小批量生产；样件制作完成后，联合下游客户开展装机适配验证，通过PPAP严格审核后启动规模化量产，并建立全生命周期优化机制，确定保证产品性能始终领跑行业标准。

　　在坚持自主研发的同时，公司深化产学研用协同创新布局，与江苏大学、武汉理工大学、南阳理工学院、西安交通大学、郑州大学等国内知名高等院校，及汽车行业头部整车厂商建立长期稳定的战略合作研发关系，构建起“企业主体、高校支撑、市场导向”的创新联合体，形成持续研发创新能力。

　　双方秉持优势互补、互利共赢原则缔结合作协议，明确研发任务分工与核心技术保密条款；研发经费由公司全额保障，合作产生的全部技术成果及知识产权归属公司独立所有，为公司抢占技术高地、拓展市场边界提供了源源不断的创新动力。

　　公司采用以客户的真实需求为导向的“以单定产”柔性生产模式，精准响应下游客户订单，实现资源高效配置与敏捷交付。在该模式下，生产体系依据销售部门提供的月度销售预测与实时订单，由生产管理部门制定精细化生产计划，各生产车间严格执行并动态优化排程，确保生产任务高效、准时完成。

　　产品制造完成后，需经过严格的全流程质量检验体系，合格后方可进入包装环节。公司成立灵活、高效的物流响应机制，可以依据客户多元化的交付要求，实现产品的精准、及时发运，全面保障客户供应链的稳定性与连续性，支撑客户价值最大化。

　　公司坚持以直售模式为核心，通过设立专业化营销中心，系统推进国内外渠道体系与终端网络的建设与优化。营销中心统筹品牌推广与市场活动，实现对终端需求的精准触达与高效服务。

　　在客户合作机制上，公司采用协议定价方式，结合客户信用评级、采购规模等因素，通过协商签订年度供货框架协议，明确价格或浮动区间，如遇原材料价格波动等外部变量，可启动动态协商机制，及时作出调整定价策略，确保供需双方利益平衡与长期合作的可持续性。

　　2025年，面对美国关税政策影响及国内新能源汽车行业的激烈市场之间的竞争，公司坚守“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”的经营理念，一方面持续巩固传统业务市场占有率，加大新能源热管理部件的研发与生产投入，推动产品升级；另一方面依托技术先发优势，积极开拓民用领域。在稳固汽车领域核心基本盘的同时，充分的发挥液冷热管理技术的先发优势，大力拓展服务器液冷、数据中心（IDC）液冷等高增长前沿领域市场。

　　报告期内实现营业收入45.45亿元，同比减少3.77%，实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比减少3.85%。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

　　1、公司于2025年4月17日召开第八届董事会第十五次会议，审议并通过《关于全资子公司存续分立的议案》，2025年4月18日披露《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2025-036），将全资子公司芜湖飞龙进行存续分立，成立新的子公司专注民用领域产品生产。2025年7月16日，公司披露《关于全资子公司存续分立的进展公告》（公告编号：2025-057），新成立的全资子公司航逸科技，已完成工商注册登记。航逸科技聚焦服务器液冷、数据中心（IDC）液冷、人工智能、机器人、充电桩、低空经济等前沿领域，持续深化热管理技术的跨行业应用，为公司高水平质量的发展注入强劲新动能。

　　2、公司于2025年10月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的议案》，2025年10月22日披露《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2025-081），在募投项目实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的前提下，依据公司新能源业务发展需求，将“年产600万只新能源电子水泵”募投项目的部分产线设备，其实施主体由全资子公司芜湖飞龙调整为全资子公司航逸科技；实施地点相应调整为安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡门路259号。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年3月18日上午9:00在办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2026年3月6日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，9名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9票。公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，合法有效。

　　《2025年年度董事会工作报告》登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上。

　　独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了《2025年年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上。

　　公司2025年年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业收入45.45亿元，同比减少3.77%，实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比减少3.85%；实现每股盈利0.55元，同比减少3.85%。详细的细节内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）的《2025年年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　公司《2025年年度报告》全文登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）。《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，详细的细节内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　详细的细节内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的公司《2025年年度内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　6、审议通过《关于〈2025年年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

　　依据相关法律和法规并结合公司在履行社会责任方面的真实的情况编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，并经第三方专业机构审定。详细的细节内容详见公司登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　7、审议通过《关于〈2025年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司广泛征集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司董事会对2025年度募集资金存储放置与使用情况做了认线年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。详细的细节内容详见登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《2025年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《飞龙汽车部件股份有限公司募集资金存储放置与使用情况鉴证报告》，保荐人中国国际金融股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度募集资金存储放置与使用情况的专项核查意见》，详细的细节内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券行业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告专业、客观、公正。为保证审计工作连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计98万元（不含税，其中包含内部控制审计费用），聘期一年。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）于2026年3月20日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　为满足生产经营和发展需要，结合自己真实的情况，公司及子公司拟在2026年度向中国进出口银行河南省分行、中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行、平安银行股份有限公司郑州分行等18家银行申请综合授信额度总金额不超过人民币29.80亿元，以随时满足公司及子公司未来经营发展融资。详细的细节内容详见登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

　　投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。本议案无需提交股东会审议。

　　为满足公司及子公司生产经营和业务拓展所需资金，推动公司持续发展，控制股权的人河南省宛西控股股份有限公司拟为公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取费用，且公司不需要对该担保事项提供反担保。

　　详细的细节内容详见公司登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。详细的细节内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。本议案无需提交股东会审议。

　　公司因日常经营需要，预计2026年与河南省宛西控股股份有限公司等7家关联公司发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,300万元。

　　具体内容详见公司登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于预计2026年年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现合并净利润3.02亿元，归属于母公司股东的净利润3.17亿元；2025年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为10.85亿元。

　　2025年年度，母公司实现净利润3.75亿元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金0.38亿元，本年度可供股东分配的利润为3.37亿元，加上年初可供分配利润余额4.11亿元，减去本年度已分配股利1.72亿元，2025年末母公司累计可分配利润为5.76亿元。根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行。因此，2025年年末可分配利润为5.76亿元。

　　鉴于对公司持续稳健经营的信心，在保障经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，公司制定2025年年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为172,435,766.40元，占2025年度归属于母企业所有者净利润的比例为54.41%。

　　如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总额固定不变”原则对现金分红比例进行调整。

　　详细的细节内容详见公司登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。详细的细节内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　详细的细节内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的《关于对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告》。

　　15、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责的情况报告》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责的情况报告》。

　　具体内容详见公司登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-017）。

　　为提高募集资金使用效率，逐步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金使用计划正常实施的前提下，公司子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）拟使用合计不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在到期或募集资金投资项目需要用时及时归还至募集资金专用账户。根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。

　　详细的细节内容详见公司登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　为规范公司广泛征集资金管理，依据相关法律法规，公司子公司芜湖飞龙和郑州飞龙拟开立募集资金临时补充流动资金专户，用于存储及管理暂时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，拟授权公司财务部负责办理该账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

　　公司定于2026年4月22日（星期三）10:30在办公楼会议室召开2025年年度股东会，审议董事会提交的议案，并听取独立董事作述职报告。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上。

　　4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　5、中国国际金融股份有限公司出具的《关于飞龙汽车部件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第八届董事会独立董事专门会议第七次会议，2026年3月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于2025年年度利润分配预案的议案》。该议案尚需通过2025年年度股东会审议。

　　2026年3月13日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议了该议案，独立董事认为：公司2025年年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

　　2026年3月18日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现合并净利润3.02亿元，归属于母公司股东的净利润3.17亿元；2025年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为10.85亿元。

　　2025年年度，母公司实现净利润3.75亿元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金0.38亿元，本年度可供股东分配的利润为3.37亿元，加上年初可供分配利润余额4.11亿元，减去本年度已分配股利1.72亿元，2025年末母公司累计可分配利润为5.76亿元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行。因此，2025年年末可分配利润为5.76亿元。

　　2、鉴于对公司持续稳健经营的信心，在保障经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，公司制定2025年年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为172,435,766.40元，占2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为54.41%。2025年度公司未进行股份回购事宜。因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为172,435,766.40元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为54.41%。

　　3、如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总额固定不变”原则对现金分红比例进行调整。

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额574,785,888.00元，不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺。并且综合考虑了公司经营状况、财务可行性、股东回报与公司可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务拓展所需资金，推动公司持续发展，控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。

　　公司于2026年3月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江均已回避表决。

　　宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份181,431,164股，占公司总股本的31.56%，为公司关联方。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司接受宛西控股提供的担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　公司接受关联方提供的担保，免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东会批准。

　　为支持公司发展，公司控股股东宛西控股为公司向金融机构提供担保，具体以公司、宛西控股与银行签订的协议为准。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，控股股东无偿为公司融资提供担保，不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

　　公司控股股东宛西控股为公司向金融机构提供担保，此次担保公司不提供反担保，且公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合有关规定法律法规以及《公司章程》的规定。

　　2026年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额221.68万元。

　　2026年3月13日，公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事审核意见：控股股东宛西控股为公司向金融机构提供担保，公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该笔关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在实际控制人占用公司和公司其他股东利益的情形。因此，我们一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。在公司董事会对上述关联方担保暨关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）为践行中央经济工作会议关于“稳中求进、提质增效”的经济工作政策取向，国务院常务会议关于大力提升上市公司质量和投资价值、采取有力有效措施稳市场、稳信心的指导思想，公司于2024年4月11日在巨潮资讯网披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　2025年，公司从聚焦主业做优做强、强化技术创新驱动、持续提升公司治理、规范完善信息披露，高度重视股东回报、积极履行社会责任等方面系统部署、扎实推进，积极落实“质量回报双提升”行动方案。

　　飞龙股份始建于1952年，至今已有70多年的发展历史，是一家致力于热管理系统解决方案的上市公司，公司业务发展与热管理应用行业景气度密切相关。在汽车领域，面对传统燃油车增速逐渐放缓、新能源车增速迅猛的情况，公司一方面持续巩固传统市场份额，不断加大新能源热管理部件产品的研发与生产，推动产品向“高、精、尖”发展；另一方面依靠先发优势，推动热管理向民用新兴领域拓展。同时，以泰国生产基地为依托，积极布局海外市场，致力于成为国际一流热管理方案解决商。

　　公司产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。已批产国内外客户200余家，服务全球超300个工厂基地。其中，新能源系列产品主要客户及建立联系的有130多家。公司“飞龙”品牌享誉国内外，荣获国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉。作为行业技术引领者，公司参与制定13项国家及行业标准，牢牢掌握行业话语权与技术发展主导权，充分彰显产业引领作用。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，2024年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，同年12月公司被郑州海关认证为“AEO高级认证企业”，2026年公司荣获国家知识产权示范企业。

　　公司在董事会的正确领导下，积极转变思维，研发创新产品，开拓潜在市场，保持了稳步发展的良好势头。2025年度实现营业收入45.45亿元，同比减少3.77%，实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比减少3.85%。

　　作为热管理领域的有力竞争者，公司未来将在持续巩固汽车产业生态链的同时，积极开拓民用领域发展路径。公司秉承“三抓三创”（抓乘用车市场、抓国际贸易、抓民用领域市场，科技创新、管理创新、品牌创新）经营方针，围绕轻量化、智能化、集成化与高效能四大技术方向，重点突破电子泵、温控阀、集成模块等核心技术；在民用领域，重点布局服务器液冷、数据中心（IDC）液冷等行业的智能液冷方案，实现热管理技术跨行业赋能。

　　公司紧跟新能源发展趋势，围绕电子水泵系列和温控阀系列两大类产品，加大高技术含量、高附加值电子类产品的研发，构建具有核心竞争力的技术和产品体系，依托场景积累，加大对子公司的技术赋能，不断优化核心领域高价值知识产权的布局，全面构筑公司核心技术优势。

　　目前公司旗下九家核心子公司，均获国家高新技术企业资质，2025年郑州飞龙汽车部件有限公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，进一步印证了集团整体的科技实力与专业化水平。并且公司拥有国家级企业技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心重点聚焦新能源热管理产品前沿赛道，紧密把握行业发展趋势，持续推动技术迭代与产品升级。截至2025年12月底，公司已获专利总数652项（发明专利170项），其中国内专利650项，国际专利2项。未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，不断推动研发创新，深度赋能新能源热管理场景需求和建设，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”。

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律和法规的要求，建立健全法人治理结构和完善内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高治理水平。持续推动股东会、董事会、管理层高效运作，充分发挥独立董事、股东、投资者保护机构等各方在公司治理中的作用，让依法合规为公司健康发展保驾护航。

　　公司严格遵守信息公开披露相关法规，高质量开展信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时。积极构建以投资者需求为导向的信息披露体系，不断提高信息披露的有效性和透明度。同时积极履行社会责任，连续四年发布《环境、社会及治理（ESG）报告》，向投资者展示公司治理、环境责任和社会责任等方面的成果，提升公司透明度。

　　未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系，继续提高信息披露质量和规范运作水平，主动披露对投资者投资决策有用的信息，包括行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息，助推公司高质量发展。

　　公司格外的重视与投资者的沟通，通过多种渠道积极回应投资者关切。公司接听投资者电线次；在互动易平台回复问题296个；参加券商机构策略会32场。举办了2024年年度业绩说明会，回复46个投资者问题；参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，回复4个投资者问题；接受投资者实地调研及电线场，具体详见巨潮资讯网（）上《投资者关系活动记录表》。这些举措有效提升了投资者对公司行业地位、战略规划和业务发展的理解，增强投资者对公司价值的认可。

　　同时公司坚持“以投资者为本”的价值理念，高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司将继续执行《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》，根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

　　公司在做好自身主业的同时，积极主动履行社会责任，始终认为回报社会是上市公司应尽的义务。

　　在教育公益方面，公司长期向当地多所高中捐赠奖助学金及高考录取奖金，表彰优秀师生；公司总经理孙耀忠坚持开展“代理妈妈”助学帮扶，多年来资助多名学生考入“双一流”高校并成长为行业拔尖人才，2025年度相关助学捐赠150余万元。

　　在乡村振兴方面，公司紧扣2025年“千万工程”深化推进与乡村全面振兴工作导向，通过定点帮扶、结对共建等形式，精准助力乡村特色产业发展与特色农产品培育，带动脱贫群众增收，协助改善乡村基础设施与居民环境。

　　在救灾帮扶方面，2025年6月30日河南省西峡县太平镇等地遭遇极端强降雨引发山洪灾害，公司饮水思源、反哺家乡，向太平镇捐款10万元支援救灾；公司董事长控股的仲景宛西制药股份有限公司亦迅速驰援，向东坪村捐赠30万元救灾资金并派出救灾分队。

　　未来，公司将持续深入落实“质量回报双提升”行动方案，坚守主业、深耕发展，不断提升公司治理水平，深化与投资者的沟通交流，持续强化股东回报，积极履行社会责任，全力推动公司实现高质量、健康、稳健发展。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”）第八届董事会第二十次会议决议，现定于2026年4月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，具体事项如下：